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天天观点：币圈风暴/FTX翻版？币安涉嫌转移858亿客户资产

2023-06-09 09:07:42| 来源: 大公报|

美国证券交易委员会（SEC）最新文件披露，虚币交易平台币安于2019至2021年间，涉嫌将110亿美元（约858亿港元）客户资产，转移至创办人赵长鹏私人公司。币安对指控未有回应。

市场其实早在去年已传出币安被SEC调查，而且调查已长达数年，但去年8月SEC也一直未有对相关传闻作出回应。直至今年3月，“先出手”的美国商品期货交易委员会（CFTC），起诉币安及其创办人赵长鹏，指控该公司明知故犯地在美国提供未经注册的加密货币衍生品交易服务。

不过，当时CFTC是通过民事诉讼的形式指控赵长鹏及其关联方违反了有关期货交易、非法场外大宗商品期权、未注册为期货佣金商等相关法律法规，同时又向法院寻求对赵长鹏及其关联方的民事处罚及永久性的交易和注册禁令。但外界一直认为既然CFTC已出手，距离SEC有所行动的日子已经不远。

(相关资料图)

结果本月SEC连续出招，先在周一对币安提出诉讼后，周二再向法院提出紧急动议，要求冻结其美国平台Binance.US的资产，并且归还美国客户的资产，包含法定货币和加密货币。

币安对指控未作回应

在长达136页的起诉书中，SEC合共向币安及赵长鹏提出13项检控，当中最令市场关注的是，币安涉嫌将110亿美元客户资产，转移至赵长鹏的私人公司，SEC称，赵长鹏一直控制着两家外国实体：Sigma Chain和Merit Peak，充当数十亿美元客户资金的管道，而且资金与币安其他客户的资金不当混同，情况有点像FTX一样涉嫌诈骗及利益冲突。

另SEC又指，币安一直允许高淨值美国客户在其平台上进行交易，并有计划地规避法律。起诉内容指出，未能限制美国客户使用其平台，在市场监控方面误导投资者，并且经营一家未经注册的证券交易所，以保护客户免受监管。

自SEC决定起诉币安后，币安曾回应指，所有用户资产安全，并会积极抗辩任何不实指控，将继续与美国和全球的监管机构和政策制定者合作，而其后SEC的进一步行动，则未见币安再作出回应。

不过，SEC的调查令币圈人士更加看清币安的运作，所谓全球最大加密货币交易所，有关数据也可能是虚报。SEC指出，由2019年9月到2022年6月期间，由赵长鹏拥有和控制的贸易公司Sigma Chain，一直透过从事虚假交易抬高Binance.US平台上加密资产交易量。而且赵长鹏有可能与FTX创办人“薯条哥”一样一直也有挪用公款客户资金，两者分别是薯条哥连客户资金也输光才令事件曝光，而赵长鹏则可能比他好一点。

也有网民指，赵长鹏年幼时曾在麦当劳当过店员，也曾在加油站熬夜工作，明显有很多谋生技能，即使日后币安破产应该也不用担心生计。

但值得留意的是，目前SEC虽然已要求美国法院发出临时限制令，但该限制仅适用于币安在美国的两家控股和营运公司“BAM Management US Holdings”、“BAM Trading Services”，而不适用于非美国监管的国际交易所。

币圈人士指，若然是非法资金，或涉及逃税可能已有被捕的准备，因为该限制令要求币安需要向SEC提供客户的法币、加密货币资产清单，以及一份Binance.US客户、余额清单。但若果只是一般散户则暂时未必太担心，预计该限制令不会直接影响客户提领。\大公报记者许临

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